武汉三特索道集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增提案的情况。
二、会议召开和出席情况
公司本次股东大会通知于2008年3月28日公告于《中国证券报》、《证券时
报》和中国证监会指定网站（网址：http://www.cninfo.com）。大会于2008年4
月17日下午14:00时在武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室召开。会议
由公司董事会召集，公司董事长齐民主持。出席会议股东及股东授权代表22人，
代表有表决权股份31,632,426股，占公司总股份的39.54%。会议召集、召开符
合《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定。公司部分董事、
监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司常年法律顾问鲍卉芳律师
见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式形成如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
3、审议通过《2007年度经营工作报告》
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
4、审议通过《2007年度财务决算报告》：
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具无保留意见的审计报告（众环
审字[2008]119号），截止2007年12月31日，公司资产总额740,606,803.95
元，负债总额342,307,591.18元，股东权益总额398,299,212.77元，归属于母
公司的股东权益386,215,228.02元，每股净资产4.83元。2007年，全年实现
主营收入162,098,670.55元，主营业务利润91,528,119.17元，利润总额
39,586,724.82元，归属于母公司的净利润21,438,193.98元，基本每股收益0.36
元，全面摊薄的净资产收益率5.55%，现金及现金等价物净增加额87,923,905.83
元。
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
5、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》：
2007年度公司以报告期末8,000万普通股股份为基数，向全体股东用未分
配利润每10股送红股1.8股、派现金股利0.2元（含税）；用资本公积每10股
转增3.2股。
同意票31,628,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.988%；
反对票2,319股，占出席会议有表决权股份总数的0.007%；
弃权票1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.005%；
6、审议通过《公司2007年度报告》及摘要；
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
7、审议通过《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
8、审议通过《关于公司2008年度银行贷款规模及授权董事会在核定规模内
审批的议案》：
根据公司2008年度资金使用及来源计划，同意公司2008年在上年末银行贷
款余额29,730万元的基础上增加贷款规模5,000万元，以适应公司完成年度经
营计划和目标的资金需求，并授权董事会在核定规模内审批。
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
9、审议通过《董事报酬的规定》：
“一、公司受薪董事
1、公司受薪董事薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成。
2、受薪董事基本年薪标准参照中小企业板同类上市公司同类人员的基本年
薪，确定为20万元人民币；效益年薪总额按当年经审计后公司净利润的3％计
算，由公司薪酬与考核委员会考核后确定。
3、受薪董事中，副总裁兼董事会秘书的薪酬按《高级管理人员年薪制度实
施细则》的规定执行。
二、公司非受薪董事
1、公司独立董事享有工作津贴，其标准为每人每年5万元人民币。
2、公司其他非受薪董事享有工作费用补贴，其标准为每人每年2万元人民
币。”
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
10、审议通过《监事报酬的规定》：
“一、公司受薪监事享受岗位结构薪酬制。
二、公司非受薪监事享有工作费用补贴，其标准为每人每年2万元人民币。”
同意票31,092,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.292%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票540,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.708%；
11、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
同意票31,630,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.005%；
12、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》：
继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报表审
计机构，聘期一年；年度审计费不超过60万元。
股东大会授权董事会在上述额度内决定其报酬。
同意票31,630,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.005%；
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所律师鲍卉芳见证并出具法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人
资格，本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2007年度股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于武汉三特索道集团股份有限公司2007年度股
东大会的法律意见书》。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日
