凯迪生态：第八届董事会第二十六次会议决议公告

凯迪生态环境科技股份有限公司
               第八届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 3 月 16 日以传真、亲自送达的形式向全体董事
发出了召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议表决情况
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
    （一） 审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网的
相关公告。
    （三）审议通过了《关于拟成立“寻乌凯迪生物发电有限公司”
子公司的议案》
    公司根据业务发展需要, 在考察江西省赣州市寻乌县生物质资
源的基础上，拟在寻乌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），
子公司名称暂定为“寻乌凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册
登记的为准）。
    拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过
现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资
环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，
形成生物质能源产业链。
    本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独
进行披露。
    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    （四）审议通过了《关于拟成立“仪陇凯迪生物发电有限公司”
子公司的议案》
    公司根据业务发展需要, 在考察四川省南充市仪陇县生物质资
源的基础上，拟在仪陇县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），
子公司名称暂定为“仪陇凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册
登记的为准）。
    拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过
现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资
环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，
形成生物质能源产业链。
    本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独
进行披露。
    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    公司第八届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告
                         凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                                 2017年3月22日
简历：
孙燕萍女士
    1981年8月生，硕士研究生学历，注册会计师。2006年7月至2016年6月任职
于湖北证监局，2016年11月担任本公司董秘办主任。孙燕萍女士拥有深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有本公司股份，与公司持股5%以上的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网
查询，孙燕萍女士不属于“失信被执行人”。