洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年度股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会
第二次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日
15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2017 年 4 月 13 日（星期四），截至 2017 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省洛阳市吉林路 1 号 公司 1 号会议室
二、会议审议事项
1、审议《2016 年度董事会工作报告》，内容见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”部
分。
2、审议《2016 年度监事会工作报告》，内容见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度监事会工作报告》。
3 、 审 议 《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》， 内 容 见 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司 2016 年年度报告中的财务报告部分。
4、审议《2016 年度报告及摘要》，2016 年年度报告全文详见公司同日披露
在潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年年度报告全文》,年报摘要刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议《2016 年度利润分配预案》，内容见披露在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第六届董事会第二次会议决议公告。该议案需
要对中小投资者的表决单独计票。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》，内容见披露在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。该议案需要对中小
投资者的表决单独计票。
7、审议《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案》，内容见披露
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与国机财务公司开
展金融合作的公告》。该议案需要对中小投资者的表决单独计票，该议案为关联
议案，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2016 年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2017 年 4 月 20 日（星期四）上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：00（信函
以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0379－64881139
传真号码：0379－64881518
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
2、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 《2016 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2016 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2016 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2016 年度报告及摘要》 4.00
议案 5 《2016 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《关于续聘审计机构的议案》 6.00
《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的
议案 7 7.00
议案》
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 4 月 21 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
截止 2017 年 4 月 13 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A
股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席
洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年度股东大会并按以下意思表示代为行使表决
权：
表决意见
序号 议 案 名 称
同意 弃权 反对
1 2016 年度董事会工作报告
2 2016 年度监事会工作报告
3 2016 年度财务决算报告
4 2016 年度报告及摘要
5 2016 年度利润分配预案
6 关于续聘审计机构的议案
7 关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
