洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 11 日发
出通知，2017 年 3 月 21 日下午 17：05 在公司 2 号会议室召开，会议由监事会
主席魏锋先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《2016 年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。2016 年年度报告全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告全文》中的财务报告部分。
3、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。2016 年度监事会工作报告》
于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
董事会提议：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 353,609,448 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），不以公积金转增股本。未分配
利润结转下年度。
经审核，公司监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合公司实
际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的
规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。
通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司
2016 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建
设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本公司《2016 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
2017 年 3 月 23 日
