A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2017－007
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议，于
2017 年 3 月 22 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应
到监事 4 人，实到 2 人，委托出席 2 人（监事宣卫东先生委托监事
向开满先生出席并表决，监事郝峡女士委托监事王明山先生出席并
表决），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事向开满
先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会报告的议案》。
会议认为，2016 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等
法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行监督职责，依
法独立行使职权，积极有效地开展工作，加强了对公司落实股东大
会决议、董事会重大决策情况的监督，全年召开了 6 次监事会会议，
发表了独立的监事意见，较好地发挥了监事会的监督职能。
该议案将提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要审核意见的
议案》。
会议认为，公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、法规及上市监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度
报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行
为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案审核意见的
议案》。
会议认为，公司在充分考虑企业经营状况、未来发展需要、项
目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方
案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续发展，
符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度财务报告审核意见的议案》。
会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理
制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制和披露的各期
财务报告及时、准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成
果，不存在重大遗漏；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发
展的长远利益，符合公司实际；普华永道中天会计师事务所对 2016
年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公
正。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项，
未发现有损害股东权益的情况。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2016 年度董事高级管理人员执行公司职
务意见的议案》。
会议认为，公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、
勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真执行公司股东大会和董
事会的各项决议，依法决策，规范运作，按照公司“两守、五抓”
的总要求，不畏困难压力，多措并举、攻坚拓新，超额完成了利润
指标，经营效益大幅提升，工作成绩突出。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务
时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和
股东利益的行为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，
并发表了监事会意见。
会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经
营所必需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、
公正的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以
及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有偿、公
允市价的原则确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公
司持续经营发展造成影响。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2017 年 3 月 22 日
