A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2017-003
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017
年 3 月 22 日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。
应到董事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（董事杨世权先生书面委
托独立董事袁永达先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长
义宝厚先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名
独立董事同意提交董事会审议的书面认可。普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）提供的公司 2016 年度财务会计报告，此前已
经公司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审
议的决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于聘任包正明先生为公司总经理的议案，同
意聘任包正明先生为公司总经理。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
包正明先生简历附后。
二、审议通过了关于提名包正明先生、任艳杰女士为公司第六
届董事会董事候选人的议案，并提交股东大会审议批准。
根据《公司章程》规定，提名包正明先生、任艳杰女士为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。
本次提名的 2 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须
提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。
公司 2 名独立董事认为本次董事会会议选举确定董事候选人符
合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：
1.选举确定包正明先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．选举确定任艳杰女士为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
包正明先生、任艳杰女士简历附后。
三、审议通过了关于聘任任艳杰女士为公司总会计师的议案，
同意聘任任艳杰女士为公司总会计师（财务负责人）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
任艳杰女士简历附后。
四、 审议通过了关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于公司 2016 年度董事会报告的议案，并提交
股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案，并将
《公司 2016 年年度报告》提交公司股东大会审议批准；公司 2016
年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn.。
七、审议通过了关于 2016 年度公司独立董事报告的议案，并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2016 年 度 公 司 独 立 董 事 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
八、审议通过了关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议
案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn.。
九、审议通过了关于公司 2016 年度履行社会责任报告的议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于 2016 年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了关于公司 2016 年度财务决算报告的议案，并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于公司 2016 年度利润分配预案的议案，并
提交公司股东大会审议批准。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母
公 司 实 现 净 利 润 214,336,987.90 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
5,938,860,186.12 元，2016 年度母公司可供股东分配的利润为
6,153,197,174.02 元。
为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司 2016
年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和
以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2 名独立董事对上述《关于公司 2016 年度利润分配预案的
议案》发表了意见，同意公司 2016 年度拟不实施利润分配。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于公司 2017 年度财务预算报告的议案，并
提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及
2017 年日常关联交易安排的议案，并提交公司股东大会审议批准。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同
意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，公司 4 名董事中的 1 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东
大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东
中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临
2017-004]公告《上海大屯能源股份有限公司 2016 年日常关联交易
执行情况及 2017 年日常关联交易安排的公告》。
十四、审议通过了关于公司 2017 年生产经营计划的议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于公司 2017 年固定资产投资计划的议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2017 年 4 月
27 日下午 2:00 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2016 年度股东
大会。公司召开 2016 年度股东大会事宜，详见[临 2017-006]公告《上
海大屯能源股份有限公司关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：包正明先生、任艳杰女士简历。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017 年 3 月 22 日
附件
简 历
1、包正明先生，汉族，1963年8月出生，中国共产党党员，矿
业工程硕士，教授级高级工程师。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公
司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；
2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书
记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能
源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄
煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能
源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限
公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有
限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投
新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-至今，大屯煤
电（集团）有限责任公司副董事长、董事、党委副书记。
2、任艳杰女士，汉族，1965年11月生，硕士，高级会计师。1994
年10月至2003年4月，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副科长、
副主任会计师、主任会计师、副处长；2003年5月至2006年6月，大
屯煤电（集团）有限责任公司财务处处长；2006年6月至2010年7月，
大屯煤电（集团）有限责任公司财务处长，上海大屯能源股份有限
公司财务部部长；2010年7月大屯煤电（集团）有限责任公司、上海
大屯能源股份有限公司副总会计师兼财务部部长。大屯煤电（集团）
有限责任公司第四、五届监事会监事。上海大屯能源股份有限公司
第三、四届监事会监事。2017年3月至今，大屯煤电（集团）有限责
任公司第五届董事会董事。
