大连热电股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
一、聘请会计师事务所情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在2016年
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业
角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表
示衷心感谢！
因公司业务需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘
中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内控
审计机构。2017年度审计费用拟定为65万元。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所是大连地区成立时
间最早的会计师事务所，也是全国范围内成立的首批会计师事务所之
一，1993年经财政部、中国证券监督管理委员会批准，在全国范围内
首批取得证券期货相关业务审计资格。1998年12月与大连市财政局脱
钩改制为大连元正会计师事务所有限公司，2000年10月与大连信义会
计师事务所合并为大连华连会计师事务所，2008年12月中准会计师事
务所吸收合并大连华连会计师事务所，2013年11月经辽宁省财政厅批
准设立中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所。中准会计师事
务所（特殊普通合伙）大连分所，服务的客户主要为上市公司、证券
公司、期货公司和国有大型企业。现有从业人员70余人，其中注册会
计师34余人，资产评估师、税务师10余人。从业人员均具有大专以上
学历，硕士研究生已达10余人，拥有众多精通英语、日语，熟知金融、
投资、财会、税务的专门人才。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会会议，通过了《关于聘请2017年度
审计机构的议案》，同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为
我公司2017年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、2017年3月21日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
3、公司将于2017年4月13日召开2016年度股东大会，审议《关于
聘请2017年度审计机构的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。
独立董事认为：公司拟聘请的会计师事务所具备证券、期货相关业务
审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作的要求。聘请会计师事务所的审议程序符合公
司《章程》等有关法规的规定，所确定的2017年度审计费用是合理的，
同意本议案提请公司董事会审议。
五、其他
本次关于聘请会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决
通过，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签
订。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2017 年 3 月 23 日
