中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
关于聘任审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议审议通过了《关于 2016 年度审计机构费用及聘任 2017 年度审计机构的议案》，
具体公告如下：
经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度为公司提供财务报
告审计服务费用为 85 万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为
15 万元（不含差旅费）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业
资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完
成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商
确定。该事项得到了董事会审计委员会和独立董事的事前认可。
公司独立董事发表独立意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公
司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
