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第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年3月10日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2017年3月20日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：赵东亮、曾光辉、张其洪、傅伟中、夏玉峰、吴涤、
温显来、黄新建、杨峰、李悦
（2）通讯表决董事：谢善名、彭剑锋、傅修延
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事4人。
出席/列席会议的其他高级管理人员：集团公司纪委书记熊继佑，公司副总
经理兼董事会秘书吴涤，副总经理万仁荣、刘浩、徐建国
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
2、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
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表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中文传媒 2016
年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中文传媒董事会
审计委员会 2016 年度履职情况报告》。
4、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
5、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
6、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案的议案》
根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2016 年度实现归属于母公
司股东的净利润为 1,295,363,885.20 元，母公司实现净利润为 346,094,947.56
元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 633,419,810.14 元。
公司 2016 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.20
元（含税），共计分配现金股利 165,352,803.00 元；上述利润分配方案实施后，
剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为让广大投资
投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对 2016 年度现金
分红情况说明如下：
公司主营业务涵盖图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、现代物流、新媒体
和互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、国际贸易、艺术品经营和文化综合体
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等业态。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶
段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施 2016 年度利
润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展需要，以保证公司 2017 年
经营目标的顺利实现。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为让广大投资
投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对 2016 年度现金
分红情况说明如下：
公司主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出
版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业
务；新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文
化综合体和投融资等新业态业务。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，
公司目前尚处于成长期阶段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量
较大。实施 2016 年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展需
要，以保证公司 2017 年经营目标的顺利实现。
公司董事会意见：公司 2016 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 1.20 元（含
税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 12.76%。符合有关法律法
规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。
公司董事会独立董事意见：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章
程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，我们对《公司 2016 年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案》进行了事前论证，认为：公司董事会提出的
2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充
分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们
同意该方案。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
7、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》
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本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中文传媒 2016
年度报告》、《中文传媒 2016 年度报告摘要》。
8、审议通过了《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》
公司关联董事赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司编号为临
2017-010 号《中文传媒预计 2017 年度日常关联交易的公告》。
9、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票
0 票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司编号为临
2017-011 号《中文传媒关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
及《中文传媒募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
10、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集
资金永久性补充公司流动资金的议案》
公司 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票，募集
资金投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统项目
等 5 大项目。由于市场环境和需求发生变化，“江西晨报立体传播系统”项目中
的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目
的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东
的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，
确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，
决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永
久补充流动资金。
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本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司编号为临
2017-012 号《中文传媒关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募
集资金永久性补充公司流动资金的公告》。
11、审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据
公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用
自有闲置资金不超过人民币 40 亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有
限公司不超过人民币 10 亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司
和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管
理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司董
事会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
12、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中文传媒 2016
年度内部控制评价报告》。
13、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中文传媒 2016
年度内部控制审计报告》。
14、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
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票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《公司 2016 年度
社会责任报告》。
15、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议、
第五届监事会第八次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，
公司将于 2017 年 4 月 25 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2016 年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》
（2）审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
（3）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
（4）审议《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
（5）审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》
（6）审议《公司 2016 年度报告及其摘要》
（7）审议《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》
（8）审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金
永久性补充公司流动资金的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司编号为临
2017-013 号《中文传媒关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 3 月 22 日
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