力合股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次
会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 3 月 15 日以电子邮件和书
面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司
法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分
了解。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
结合公司发展需要，同意设立行业研究部，行业研究部的主要职能为协助行业研
究评审委员会统筹推动行业研究工作，组织协调各行业研究小组按照板块重点布局方
向开展行业研究，切实推动以研促投。调整后的公司组织架构图如下：
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于修订重大资金往来控制制度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网披露的《重大资金往来控制制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于修订预算管理制度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网披露的《预算管理制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《关于修订财务报告内部控制制度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网披露的《财务报告内部控制制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于制定外派财务人员管理制度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网披露的《外派财务人员管理制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了《关于注销珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》
因战略调整，结合自身经营情况，同意注销珠海华金互联网金融服务有限公司。
本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易，并发表
如下独立意见：
我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于
我们的独立判断，认为：本次注销珠海华金互联网金融服务有限公司至今未开展任何
业务，公司也未实缴出资，本次申请注销不会对公司产生任何不利影响，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。
在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合
法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意本次议案。
详细内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
刊登的《关于注销珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易的公告》（2017-006）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过了《关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）暨关联
交易的议案》
同意公司下属控制的珠海华金慧源投资管理企业（有限合伙）（以下简称“华金
慧源”）与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）共同发起设立珠海华金
慧源股权投资基金（以下简称“基金”），基金认缴出资规模为人民币 6 亿元，其中，
华发集团作为有限合伙人认缴出资 29,400 万元，占合伙人认缴出资总额的 49%，华金
慧源作为普通合伙人认缴出资 600 万元，占合伙人认缴出资总额的 1%，其余资金另行
募集。基金将聚焦于设计创意行业，包括注重创新类（产品或服务模式）的企业，设
计导向的企业，设计驱动的企业，设计师创业的企业；设计与内容结合为主导的企业。
本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易，并发表
如下独立意见：
我们作为公司的独立董事，对《关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限
合伙）暨关联交易的议案》进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判
断，认为：关于控股子公司对外投资暨关联交易事宜，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过
程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害
上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。
详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网刊登的《关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公
告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过了《关于调整公司薪酬与考核委员会人员组成的议案》
根据公司工作安排需要，公司拟对第八届董事会下设的薪酬与考核委员会的人员
构成进行如下调整：
公司薪酬与考核委员会人员原由景旭、郑丽惠、郭瑾、邱创斌出任委员，景旭担
任薪酬与考核委员会主任；现拟调整为由景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌出任委员，
景旭担任薪酬与考核委员会主任。
新任委员张文京先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，郭瑾女士职务调
整后继续担任公司董事、总裁。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民
币壹亿元整，期限一年，主要用于采购原材料、日常经营性周转及置换其他金融机构
贷款。
公司下属控股子公司珠海华冠科技股份有限公司可共用该授信额度不超过人民
币贰仟万元。
具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
同意 2017 年 4 月 7 日（星期五）公司召开 2017 年第一次临时股东大会。详细内
容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-008）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2017 年 3 月 22 日
