力合股份：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

力合股份有限公司
             关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   公司拟于 2017 年 4 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
    （四）本次股东大会召开时间
    1.现场会议召开时间为：2017年4月7日(星期五)下午14：00起。
    2.网络投票时间为：2017年4月6日—2017年4月7日,其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月7日上午9：30－11：30，下午13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月6日
下午15：00—2017年4月7日下午15：00期间的任意时间。
    （五）本次股东大会的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票
或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    （六）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2017 年 3 月 31 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
     3.公司聘请的律师等。
   (七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5
楼本公司会议室。
      二、会议审议事项
     （一） 议案名称
     1.《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
     2.《关于修订公司<章程>的议案》。
     （二）披露情况
     上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司 2017 年 1
月 25 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》等；
     （三）特别事项说明
     其中《关于修订公司<章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
      三、会议登记方法
     （一）登记方式：
     1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
     2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
     3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
     （二）登记时间：2017年4月6日（星期四）上午9：00-下午17：00。
     （三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司董事会秘书处
     四、股东参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
     五、其他事项
    1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2.会议联系方式
    联系人：梁加庆
    联系电话：[phone]    指定传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事
会秘书处
    邮政编码：519080
    六、备查文件
    公司第八届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
                                                  力合股份有限公司董事会
                                                       2017年3月22日
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“力合投
票”。
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
                      表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                        议案名称                          议案编号
 总议案                          所有议案
   1       关于变更公司名称及证券简称的议案                         1.00
   2       关于修订公司<章程>的议案                                 2.00
    股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
    （2）填报表决意见或选举票数
    上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
权”。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 6 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书（复印件有效）
       兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2017
年4月7日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对
下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目
打“√”）：
序号                      审议事项                      同意          反对        弃权
 1      关于变更公司名称及证券简称的议案
 2      关于修订公司<章程>的议案
委托人（签名）：                              委托人持有股数：               股
委托人证件号码：                              委托人证券账户号码：
受托人（签名）：                              受托人身份证号：
                                              委托日期：2017年   月    日