青岛国恩科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 21 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2017 年 3 月 20 日-2017 年 3 月 21 日，其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017 年 3 月 21 日（星期二）上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00
通过证券交易所互联网投票时间：2017 年 3 月 20 日（星期一）15:00 至 2017
年 3 月 21 日（星期二）15:00 的任意时间
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 14 名，代表
股份 161,161,142 股，占公司有表决权股份总数的 67.1505%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 153,001,800 股，占公
司有表决权股份总数的 63.7508%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海市联
合律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 8,159,342 股，占
公司有表决权股份总数的 3.3997%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《公司 2016 年度报告全文及其摘要》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让的议案》
同意 8,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0282%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
关联股东王爱国先生、青岛世纪星豪投资有限公司和徐波女士回避表决。回
避表决股份共计 153,000,000 股。
10、审议通过《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过《关于公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
12、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
13、审议通过《关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
14、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
14.1《选举罗福凯为公司第二届董事会独立董事》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
14.2《选举张世德为公司第二届董事会董事》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
15、审议通过《关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
16、审议通过《关于调整第二届监事会监事薪酬标准的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
17、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》
18.1 发行股票的种类和面值
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.2 发行方式和发行时间
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.3 发行对象及认购方式
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.4 定价基准日、发行价格及定价方式
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.5 发行数量
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.6 限售期
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.7 上市地点
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.8 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.9 募集资金金额及用途
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
18.10 决议有效期限
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
19、审议通过《公司 2017 年非公开发行股票预案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
20、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
21、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
22、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
23、审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行
公司填补即期回报措施承诺的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王正平先生代表全体独立董事宣读了述职报告。王正平先生、
李尊农先生和郑垲先生的 2016 年度述职报告全文详见 2017 年 2 月 27 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会，进行现场
见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2016 年度股东
大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效；公司股东提出临时提案的情形符合中国法律法规和
《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
（一）青岛国恩科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
（二）上海市联合律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2016 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 22 日
