证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-028
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式
发出。本次会议于 2017 年 3 月 21 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
为了满足北京天河鸿城电子有限责任公司业务发展需要, 同意北京天河鸿
城电子有限责任公司以截至 2016 年 12 月 31 日北京天河鸿城电子有限责任公司
母公司的未分配利润 116,694,428.68 元为基数(以上财务数据业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计),将其中 49,388,400 元转增注册资本,剩余未分
配利润 67,306,028.68 元滚存至下一年度,增资完成后, 北京天河鸿城电子有限
责任公司的注册资本由人民币 5,061.16 万元增加至人民币 10,000 万元。
《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》的详细内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为满足公司业务发展需要，决定增加公司经营范围，因此需对《公司章程》
第十三条进行修订。本次对《公司章程》部分条款修订前后的情况如下：
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条目 修订前 修订后
公司经营范围为：主营项目类别：软件和信 公司经营范围为：主营项目类别：软件和信
息技术服务业。 息技术服务业。
一般经营项目：通信设施安装工程服务；通 一般经营项目：通信设施安装工程服务；通
信线路和设备的安装；通信系统工程服务； 信线路和设备的安装；通信系统工程服务；
通信工程设计服务；通信传输设备专业修理； 通信工程设计服务；通信传输设备专业修理；
通信交换设备专业修理；其他通信设备专业 通信交换设备专业修理；其他通信设备专业
修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包； 修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包；
机电设备安装工程专业承包；机电设备安装 机电设备安装工程专业承包；机电设备安装
服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服 服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服
务；信息电子技术服务；计算机技术开发、 务；信息电子技术服务；计算机技术开发、
技术服务；软件开发；网络技术的研究、开 技术服务；软件开发；网络技术的研究、开
发；信息系统集成服务；计算机网络系统工 发；信息系统集成服务；计算机网络系统工
程服务；安全技术防范系统设计、施工、维 程服务；安全技术防范系统设计、施工、维
第十三条 修；数据处理和存储服务；通用和专用仪器 修；数据处理和存储服务；通用和专用仪器
仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造； 仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造；
通信终端设备制造；计算机外围设备制造； 通信终端设备制造；计算机外围设备制造；
计算机信息安全设备制造；计算机批发；计 计算机信息安全设备制造；计算机批发；计
算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配 算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配
套设备批发；通用设备修理；建筑物空调设 套设备批发；通用设备修理；建筑物空调设
备、通风设备系统安装服务；固定宽带业务 备、通风设备系统安装服务；固定宽带业务
代理服务；移动电信业务代理服务；固定电 代理服务；移动电信业务代理服务；固定电
话业务代理服务；固网代收费代理服务；打 话业务代理服务；固网代收费代理服务；打
包、装卸、运输全套服务代理；广告业；涂 包、装卸、运输全套服务代理；广告业；涂
料零售；房屋建筑工程施工；建筑物电力系 料零售；房屋建筑工程施工；建筑物电力系
统安装；建筑劳务分包；防雷工程专业施工； 统安装；建筑劳务分包；防雷工程专业施工；
消防设施工程专业承包；管道工程施工服务 消防设施工程专业承包；管道工程施工服务
（输油、输气、输水管道工程）；景观和绿地 （输油、输气、输水管道工程）；景观和绿地
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条目 修订前 修订后
设施工程施工；提供施工设备服务；市政公 设施工程施工；提供施工设备服务；市政公
用工程施工；架线工程服务；广播电视传输 用工程施工；架线工程服务；广播电视传输
设施安装工程服务；监控系统工程安装服务； 设施安装工程服务；监控系统工程安装服务；
电子设备工程安装服务；智能化安装工程服 电子设备工程安装服务；智能化安装工程服
务；智能卡系统工程服务；安全智能卡类设 务；智能卡系统工程服务；安全智能卡类设
备和系统制造；楼宇设备自控系统工程服务； 备和系统制造；楼宇设备自控系统工程服务；
保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机 保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机
及通讯设备租赁；集成电路制造；集成电路 及通讯设备租赁；集成电路制造；集成电路
设计；集成电路布图设计代理服务；无线通 设计；集成电路布图设计代理服务；无线通
信网络系统性能检测服务；物业管理。 信网络系统性能检测服务；物业管理；通信
许可经营项目：网络游戏服务；增值电信服 基站设施租赁；房屋租赁；场地租赁；自有
务；跨地区增值电信服务。 设备租赁；对外承包工业务；劳务承揽；物
联网服务；物联网技术研究开发；集中抄表
装置的设计、安装、维修；工程勘察设计；
计算机房设计服务。
许可经营项目：网络游戏服务；增值电信服
务；跨地区增值电信服务。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 21 日
