成都前锋电子股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公
司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 4 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16
层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系
统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 27 日
至 2017 年 4 月 28 日
投票时间为：2017 年 4 月 27 日 15：00 至 2017 年 4 月 28 日 15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 优先股股 恢复表决权的优
A 股股东 B 股股东
东 先股股东
非累积投票议案
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2016 年度独立董事述职报告》 √
4 《公司董事会审计委员会 2016 年度履 √
职情况报告》
5 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
6 《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 √
年年度报告摘要》
7 《公司 2016 年度利润分配及资本公积 √
金转增股本预案》
8 《关于续聘四川华信（集团）会计师事 √
务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的
议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十一董事会、八届十次监事会审议通过。具体
内容详见公司于 2016 年 3 月 21 日在《中国证券报》和《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可
通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网
络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017
年 4 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)
投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中
国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并
设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号
将收到一个 8 位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电
话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登
认证”)、购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验
号码),提交报盘指令;
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的
证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深
市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上
关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券
商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网
络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至
网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持
有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信
息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东
大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600733 S 前锋 2017/4/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2017 年 4 月 25 日（上午 9：30—11：30，
下午 14：00—17：00）前往成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16
层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，
信函以到达邮戳时间为准。
法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证；
个人股股东持本人身份证和股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附
件）、委托人股东帐户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16 层
邮编：610041
联系人：陈女士
电话：028－69765193
传真：028－69765191
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2017 年 3 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
成都前锋电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 28 日召开的贵
公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《公司 2016 年度董事会工作报告》
1
《公司 2016 年度监事会工作报告》
2
《公司 2016 年度独立董事述职报告》
3
《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况
4
报告》
《公司 2016 年度财务决算报告》
5
《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年
6
度报告摘要》
《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增
7
股本预案》
《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特
8
殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
