成都前锋电子股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
成都前锋电子股份有限公司八届十一次董事会会议通知于 2017 年 3 月 7
日以书面、传真和邮件的方式发出，于 2017 年 3 月 18 日上午在成都市高新
区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16 层本公司会议室召开，应到董
事 5 名，实到董事 5 名。公司两名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨维彬先生主持。经认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策变更。内容详见 2017 年 3 月 21 日在《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上
披露的 2017-017 公告《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘
要》
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年
度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润
-56,045,857.67 元，2016 年年末可供分配的利润-89,447,957.04 元。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公
司母公司实现净利润-2,373,093.57 元，加年初未分配利润-221,189,132.9
元，2016 年年末可供分配的利润-223,562,226.52 元。
鉴于公司 2016 年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和
公司实际情况，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案：不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）并确定其报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并支付其报酬
40 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2017 年 4 月 28 日召开公司 2016 年度股东大会，有关事项
详见 2017 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)上披露的 2017-018 公告《成都前锋电子股份
有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年三月十八日
