债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于 2017 年 3 月 20
日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 3 月 15 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和
监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合
法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于史晓华先生辞去江西洪城水业股份有限公司总经理
职务的议案》；
同意史晓华先生辞去公司总经理的职务，公司董事会对史晓华先生任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于陆跃华先生辞去江西洪城水业股份有限公司董事的
议案》；
同意陆跃华先生辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员的职务，公
司董事会对陆跃华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《关于聘任邵涛先生为江西洪城水业股份有限公司总经理
的议案》；
经江西洪城水业股份有限公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邵涛
先生为公司总经理（简历见附件）。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意
见。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《关于增补邵涛先生为江西洪城水业股份有限公司第六届
董事会董事候选人的议案》；
公司董事会审议同意增补邵涛先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见
附件），任期至本届董事会届满。公司四位独立董事对邵涛先生的任职资格发表
了无异议独立意见。 本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。（公司对
外担保公告将在签署《担保合同》后另行公告。）
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于为全资子公司绿源光伏
提供连带责任担保的议案》；
同意公司为全资子公司江西绿源光伏有限公司向九江银行股份有限公司洪
都大道支行借款人民币3,200万元提供连带责任担保。公司四位独立董事对此发
表了无异议独立意见。
本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《关于提议召开江西洪城水业股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会的议案》
江西洪城水业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 4 月 6
日（星期四）下午 14:30 在本公司四楼会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
附件：邵涛，男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任
南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城
南营业处副处长；南昌供水公司客服中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责
公司党支部书记、总经理；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西
南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；江西洪城水
业股份有限公司党委委员、常务副总经理；现任江西洪城水业股份有限公司党
委委员、总经理。
