福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第十九次会议于2003年10月27日下午在公司会议室召开,应到董事7人,实际到会4人,董事郭良晓、潘超然、叶能湘未参加会议,公司监事、高管人员参加了会议。会议由董事长任自瑜主持,会议审议并通过了以下议案：
一、公司2003年第三季度报告。
二、关于增补公司董事的议案。
同意何尔涛为董事候选人,提交下一次股东大会审议。
三、关于高管人员变动的议案。
同意辜达文因工作变动辞去财务总监职务；同意聘俞乐声任财务总监。会后征求独立董事意见,独立董事潘超然、郭良晓认为俞乐声具备担任财务总监职务的资格和能力,同意聘俞乐声任财务总监。
福建省神龙发展股份有限公司董事会
2003年10月29日
附：何尔涛、俞乐声简历
何尔涛、男、1942年6月2日生,高级经济师。曾任福建省乡镇企业局外经处处长,福建省乡镇企业进出口公司总经理,福建省地方经贸有限公司副董事长,福建省乡镇企业总商会副会长,福建省乡镇企业联合总公司副总经理。现任福建省昌源投资股份有限公司董事长。
俞乐声、男、1960年8月29日生,大学,高级会计师。曾任福建省轻工业安装公司财务科长,聚龙实业(中国)有限公司财务主管,福建机器厂(现更名为福建福机有限责任公司)财务总监兼财务部经理。现任福建省神龙发展股份有限公司财务总监。
