证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2017－017
债券代码：122189 债券简称：12 王府 01
债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 16 日在本
公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王彬主持。会议审议并经逐项
表决通过下述事项：
一、通过 2016 年度监事会报告。
本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过 2016 年度财务决算报告。
经核查，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司的整体情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过 2016 年度利润分配及分红派息方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过关于会计政策变更的议案。
经核查，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理
变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情
形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过 2016 年年度报告及摘要。
经核查，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2016 年
经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监
会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用和
变更执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过 2016 年度内部控制评价报告。
经核查，监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》的编制和审议
程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案。
经核查，监事会认为：公司符合发行公司债券的各项条件。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过关于公开发行公司债券方案的议案。
经核查，监事会认为：本次发行公司债券的方案符合有关法律法规的规定
和公司经营发展需要，同意公司本次发行债券方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案。
经核查，监事会认为：公司本次收购事项遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易事
项，关联监事王彬回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2017 年 3 月 18 日
