航天晨光股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二十七次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2017 年 3 月 13 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2017 年 3 月 17 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 8 名（独立董事周勇先生因工作原因未参与本次表决）。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对特种车辆分公司、专用车辆分公司进行合并的议案》
鉴于公司下属特种车辆分公司、专用车辆分公司在产品的设计、工艺及所面
向的客户群体上有一定的相似之处，为提升特种装备产业经营资源的使用效率，
提高经济运行质量，更好地为用户提供产品和服务，公司拟对上述两家分公司进
行合并，合并后的公司（以下简称“新公司”）名称将沿用“特种车辆分公司”
名称。合并后，原特种车辆分公司及专用车辆分公司所承担的经营业务全部划归
至新公司，并搭建适合新公司发展所需的组织架构、人力资源体系等。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》
为进一步提升公司本部科学管理与服务水平，突出本部核心职能与管控导
向，结合公司实际，拟对本部有关部门设置和职责进行调整，具体为：计划生产
部分设，成立发展计划部和科研生产部；行政保障与资产经营分公司更名为行政
与资产服务中心；本部相关部门或单位的职能进行相应的调整。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于对上海航天舒室环境科技有限公司进行清算的议案》
上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）于 2008 年 7 月
成立，系由上海银湖投资管理有限公司、航天晨光股份有限公司、昆山市华望投
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资有限公司以及自然人王浩东等共同出资组建的有限公司，专业从事空调、地暖、
水处理、新风、除尘、恒温恒湿以及家居舒适系统集成业务。其注册资本为人民
币 700 万元，其中航天晨光出资 49 万元，占注册资本的 7%。
上海舒室自成立以来，经营一直较为困难，长期处于亏损状态，未能达到当
初设立的预期。根据近期的财务审计报表显示，上海舒室净资产已经处于严重资
不抵债状态。2016 年，公司曾通过公开挂牌方式拟转让持有的上海舒室 7%股
权，但未能挂牌成功。鉴于上海舒室目前严重资不抵债的现状，公司和其他股东
协商一致拟对上海舒室实施清算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 18 日
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