苏州天孚光通信股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2017 年 3 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月
16 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席李恒宇先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
公司监事会经核查认为，公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发
现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》
监事会经审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯
网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
公司 2016 年度会计报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2016 年度决算情况：2016 年度实现营业收入 310,047,077.82 元，较上年增
长 30.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,577,742.89 元，较上年增长
17.73%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 121,577,742.89 元，按母公司 2016 年度实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金 10,861,636.38 元，本次可供股东分配的利润为
276,620,600.70 元。
公司 2016 年度利润分配预案为以公司现有总股本 185,850,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），合计派发现金红利人民币
59,472,000 元（含税）。
监事会认为公司 2016 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政
策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
《2016 年度利润分配预案》具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为
公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了的审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况
和经营成果。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关
联关系，亦不具备其他利害关系。同意继续聘任该所为公司 2017 年财务审计及
内部控制审计机构
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能
适应公司发展需要。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》
监事会经核查认为，公司 2017 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害
公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
监事会经核查认为，公司 2016 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违
反相关规定之情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2017 年 3 月 18 日
