苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2017 年 3 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月
16 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董
事 8 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以
下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
公司董事会经核查认为，公司 2016 年度报告及其摘要所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016 年
年度报告》及《2016 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》
董事会经审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》，报告内容详见公司《2016
年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容，同时公司独立董事
梅慎实先生、 赵鹤鸣先生、周中胜先生分别向公司董事会递交了《2016 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。具体报告内容见
巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司总经理 2016 年度工作报告的议案》
董事会在审阅《总经理 2016 年度工作报告》后认为，2016 年度公司经营管
理层有效执行了董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2016 年度的财务状况和经营成果。《2016 年度财务决算报告》的详细内容请
见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 121,577,742.89 元，按母公司 2016 年度实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金 10,861,636.38 元，本次可供股东分配的利润为
276,620,600.70 元。
公司 2016 年度利润分配预案为以公司现有总股本 185,850,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），合计派发现金红利人民币
59,472,000 元（含税）。
《2016 年度利润分配预案》具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。
公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》
公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有
关法律、 法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司
独立董事对此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券
股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹支农、欧洋回避表
决。
九、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司 2016 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的
有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会年度财务报告审议工作
制度>的议案》
公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》全文刊登于巨潮资讯
网，供投资者查阅。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
修订后的《对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
公司 2016 年年度股东大会。现场会议的召开时间是 2017 年 4 月 7 日（星期五）
下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是
2017 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2017 年 4 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 至
2017 年 4 月 7 日下午 15:00 任意时间。会议通知具体内容详见巨潮资讯网《苏
州天孚光通信股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2017 年 3 月 18 日
