内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司六届七次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知于 2017 年 3 月 6 日以专人送达和电子邮
件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2017 年 3 月 17 日在内蒙古
包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场和通讯表决相结
合的方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。
会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会战略委员会委员》的议案。
调整前：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、
茅仲文先生、Paul Douglas 先生
调整后：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、
苏子孟先生、Paul Douglas 先生
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《调整董事会提名委员会委员》的议案。
调整前：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨
珏先生、穆林娟女士
调整后：苏子孟先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨
珏先生、穆林娟女士
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《以减资方式退出参股的大象创业投资有限公
司股权》的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。（内容详见
同日“2017-004”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017 年 3 月 18 日
