健民药业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 3 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民
药业集团股份有限公司一号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,535,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.292
份总数的比例（%）
备注：公司无优先股股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，刘勤强董事长、汪思洋董事
和徐胜董事出席会议， 何勤董事、裴蓉董事、辛金国独立董事、杨
世林独立董事、果德安独立董事因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，杜明德监事会主席、陈莉监
事出席会议，姚卫平监事、赵刚业监事、孙玉明监事因工作原因未能
亲自出席；
3、公司总裁徐胜、副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江
及财务总监汪绍全等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2016 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
2、议案名称：2016 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
3、议案名称：2016 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
4、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
5、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,411 99.9717 14,000 0.0283 0 0.0000
6、议案名称：公司 2016 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
7、议案名称：关于聘用公司 2017 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
8、议案名称：关于增补夏军先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
9、议案名称：关于公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
10、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000
11、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
措施及其承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2016 年董事会工作
1 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
报告
2016 年监事会工作
2 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
报告
2016 年独立董事述
3 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
职报告
公司 2016 年度财务
4 决算及 2017 年度财 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
务预算报告
公司 2016 年度利润
5 15,404,944 99.9092 14,000 0.0908 0 0.0000
分配方案
公司 2016 年年度报
6 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
告
关于聘用公司 2017
7 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
年度审计机构及其
报酬的议案
关于增补夏军先生
8 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
为公司董事的议案
关于公司《关联交
9 易管理办法》的议 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
案
关于前次募集资金
10 使用情况专项报告 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
的议案
关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回
11 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000
报采取填补措施及
其承诺的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的第 11 号议案为特别决议议案，同意
票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，关联股东
华方医药科技有限公司，华立集团股份有限公司，刘勤强，杜明德，
胡振波，徐胜等回避表决，本议案获得通过。
2、公司本次股东大会审议的 1-10 号议案，同意票均超过出席会
议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺、林玲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议
案的表决结果真实、有效。
四、备查文件目录
1、2016 年年度股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所出具的《关于健民药业集团股份有限公
司 2016 年度股东大会的法律意见书》。
健民药业集团股份有限公司
2017 年 3 月 16 日
