兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2017 年 3 月 15 日下午 14:00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生
主持会议。会议通知于 2017 年 2 月 28 日以书面方式送达。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法
规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》
监事会审阅并同意《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》，并出具结
论性意见如下：公司 2016 年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，
没有发生提前泄露年度报告内容的行为。
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
2016 年度利润分配预案：公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 51,065.70
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），共计分配现金
6,127,884.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规
划（2015-2017）》等相关规定。
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司 2016 年度募集资金存放与使
用情况。
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次将部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规
定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用额度不超过 40,000 万元闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构
保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的理财效
益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当
前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好
的控制和防范风险作用，《2016 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部
控制的现状。
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报
告》
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，
聘期一年。
本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行
的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一七年三月十七日
