优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称 “公司”、“本行”）第八届监事会第
二十三次会议通知以书面方式于 2017 年 3 月 6 日向各监事发出。会议于 2017
年 3 月 16 日在公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、
周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共 7 人现场参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度关联交易情况和关联交
易管理制度执行情况报告》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于同意聘请我行 2017 年
度会计师事务所的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2017 年 3 月 17 日
