优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第五次会
议通知以书面方式于 2017 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2017 年 3 月 16 日
在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共
12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。
2016 年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币 22,599 百万
元，可供分配的利润为人民币 73,343 百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2016 年度作如下利润分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10%提取法定盈余公积，计
人民币 2,260 百万元。
2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 6,940
百万元。
经上述利润分配，截至 2016 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 10,781
百万元；一般风险准备为人民币 34,468 百万元；未分配利润余额为人民币 64,143
百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2016 年 12 月 31 日的总股
本 17,170,411,366 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.58 元（含税），合计
派发现金股利人民币 2,713 百万元。本次派发现金红利后，本行剩余未分配利润
为人民币 61,430 百万元。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017
年度财务预算报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2016 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2017 年度会计师事务所
的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公
司 2017 年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2016
年度审计报酬的基础上决定其 2017 年度审计报酬。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
七、审议通过了《平安银行反舞弊条例》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于授予经营管理层 2017 年核销及打包出售不良资产业
务权限的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2016 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年企业社会责任报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须向本行 2016 年年度股东大会报告。
十二、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2016 年度董事履职评价
报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度全面风险管理工作报
告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2017 年 3 月 17 日
