湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 3 月 15 日以通
讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于更换董事的议案》
宋成卫先生因退休原因辞去公司第九届董事会董事及审计委员
会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据公司股东武汉广播电视台及其一致行动人推荐，经公司第九
届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名蒋红瑶女士为公司
第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事的公
告》（公告编号：2017-008）。
公司独立董事就董事会更换董事事项发表了独立意见，具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播
电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司更换董事的独立意
见》。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于制定<对外投资决策管理规定>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资决策管理规定》。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于制定<专项奖励管理办法>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《关于制定<湖北广电网络公司总部组织架构设置方案>
的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司于 2017 年 4 月 6 日（星
期四）下午 14:30 在公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大
厦）召开 2017 年第一次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公
司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司更换董事的独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
