安徽四创电子股份有限公司关于增加2007年度股东大会新提案的公告

安徽四创电子股份有限公司关于增加2007年度股东大会新提案的公告
    公司定于2008年4月22日召开2007年度股东大会，有关会议事项的通知已于2008年3月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上进行了公告。
    为满足公司开展通信应急指挥系统业务的需要，在公司的经营范围中增加"车辆销售"。同时，因公司雷达业务的发展，将原经营范围中"民用雷达整机及其配套产品"改为"雷达整机及其配套产品"。华东电子工程研究所（以下简称"华东所"）于2008年4月7日向公司董事会提交了《公司章程修正案》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）一项临时提案的申请。
    经公司董事会审核，认为华东所提出以上议案的程序及内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，同意将上述提案补充提交公司2007年度股东大会审议。
    调整后的公司2007年度股东大会议案为：
    1、审议《2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《2007年度监事会工作报告》；
    3、审议《2007年度报告全文和摘要》；
    4、审议《2007年度财务决算报告》；
    5、审议《2007年度利润分配预案》；
    6、审议《关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案》；
    7、审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；
    8、审议《募集资金管理办法（修正案）》；
    9、审议《关于变更2008年度审计机构的议案》；
    10、审议《2008年度财务预算报告》；
    11、审议《公司章程修正案》。
    其它有关召开公司2007年度股东大会的事项不变。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司董事会
    二ＯＯ八年四月十一日