厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
    一、会议召集、召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2008年4月11日 14：30
    网络投票时间：2008年4月11日 9：30-11：30和13：00-15：00
    2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室
    3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
    会议召集人：本公司董事会
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计420人，代表股份共计152,983,045股，占公司总股本的30.81%。其中：
    1) 据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计7人，代表股份共计149,643,925股，占公司占公司有表决权总股份数的30.14%。
    2)参加网络投票的股东及股东代表共计413人，代表股份3,339,120股，占公司占公司有表决权总股份数的0.67%。
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议情况
    会议采取记名投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,投票结果如下：
    赞成票		否决票			弃权票
    票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
    152,282,480	99.54	489,301		0.32	211,264		0.14
    （二）《关于修改〈厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则〉部分条款的议案》,投票结果如下：
    赞成票		否决票			弃权票
    票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
    150,844,640	98.60	341,344		0.22	1,797,061	1.18
    三、律师见证情况
    北京市天元律师事务所史振凯、李怡星律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二OO八年四月十一日