证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-018
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第五次（2016 年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次（2016
年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。
本次会议于 2017 年 3 月 13 日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息
港 A 栋 12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2016 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2016 年度报告及其摘要》
公司监事会对公司编制的 2016 年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下
的书面审核意见：
(1)公司 2016 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
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(2)公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规
定，所包含的信息充分反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 170,738,276.37 元。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积 8,055,664.94 元，
2016 年度公司实现可供股东分配的利润为 162,682,611.43 元，加年初未分配利润
260,744,105.55 元，按《2015 年度利润分配方案》派发现金股利 13,872,816.75
元，报告期末公司累计未分配利润为 409,553,900.23 元。报告期末资本公积余额为
1,467,596,443.25 元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利
润分配的原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利润和长远利
益，公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至 2016 年 12 月
31 日公司总股本 443,930,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元
人民币（含税），合计派发现金红利 35,514,410.88 元人民币（含税）；同时，进行
资本公积转增股本，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 443,930,136 股为基数向
全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 355,144,109 股。转增后，公司总股本将增加
至 799,074,245 股。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的有关规定，公司监事会对
公司 2016 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
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公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2016 年公司未有违反深圳证券交
易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公
司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中表现出专
业的执业能力，工作勤勉、尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公
司股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响,
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2017 年 3 月 13 日
