证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2017-22
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于
2017 年 3 月 3 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2017
年 3 月 13 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一
楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长付
扬先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》；
监事会认为：《2016 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反
应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过公司《2016 年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为公司 2016 年度利润分配预案符合有关法律
法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业
绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过公司《2016 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体
系并能有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2016 年度内部控制
自我评价报告》。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
经核查，监事会认为：2016 年度，公司在募集资金使用过程中
存在募集资金管理制度不完善、募集资金使用不规范等相关情况，公
司已针对上述情况进行整改。除上述情况外，公司募集资金管理和使
用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形。公司 2016 年
度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过公司《2016 年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司提供 2016 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公
正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 3 月 15 日
