贵航股份关于调整独立董事津贴的公告

证券简称：贵航股份            证券代码：600523           编号： 2017-007
       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
         关于调整独立董事津贴的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月
13 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立
董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，
结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由 40,000 元/年调整为 70,000 元/
年。前述津贴均为税前金额。本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合
《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                           董     事     会
                                          2017 年 3 月 15 日