中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二次会议于2017年3月14日以通讯表决
方式召开，会议通知和议案等材料于2017年3月8日以电子邮件方式送
达至全体董事。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的
管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度
（2017 年 1 月修订）》的规定，公司拟设立四个募集资金专项账户，
用于本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的存储、使用和
管理。
董事会经审议后，同意以下事项：
1、同意公司设立四个募集资金专项账户，用于公司本次重大资
产重组非公开发行股票募集配套资金的存储、使用和管理，不得存放
非募集资金或用作其它用途；
2、授权公司董事长易铁军先生批准公司及子公司按照监管要求
和相关制度规定，根据需要设立本次重大资产重组非公开发行股票除
上述四个募集资金专项账户之外的其他募集资金专项账户；
3、授权公司总会计师刘娟女士办理与开设募集资金专项账户相
关的具体事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》
等。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中铁高新工业股份有限公司关于设
立募集资金专项账户的公告》（编号：临 2017-021）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二零一七年三月十五日
