北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年3月13日 下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年3月13日上
午9点30至11点30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月12日下午15:00
至2017年3月13日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议
室。
5、会议主持人：董事长王立群先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份总数59,470,188
股，其中有表决权股份数59,470,188股，占公司有表决权股份总数的42.0581%。
其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份总数
59,465,188股，其中有表决权股份数59,465,188股，占公司有表决权股份总数的
42.0546%；通过网络投票出席会议的股东共1名，代表有表决权股份数5,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0035%。
其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6名，代表股份
数6,503,230股，占公司有表决权股份总数的4.5992%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨重大资产重组方案的议案》
（一） 发行股份及支付现金购买资产
2.1 交易对方
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.2 交易标的
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.3 交易价格及定价依据
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.4 支付方式
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.5 发行股票的种类和面值
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.6 发行对象及认购方式
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.7 定价基准日和发行价格
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.8 价格调整方案
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.9 发行数量
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10 锁定期
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11 滚存利润的安排
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13 拟上市的证券交易所
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产相关决议的有效期限
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二） 发行股份募集配套资金
2.16 发行股票的种类和面值
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.17 发行方式和发行时间
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.18 发行对象及认购方式
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.19 定价基准日和发行价格
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.20 发行数量
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.21 锁定期
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.22 募集资金用途
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.23 滚存利润的安排
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.24 拟上市的证券交易所
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.25 本次发行股份募集配套资金相关决议的有效期限
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成关联交易的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买
资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于投资建设内容安全与版权保护平台建设与运营项目可行
性的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
关事宜的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
16、审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和崔嘉鲲律师进行现场见证，并出具
法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议
2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年
第一次临时股东大会的法律意见书
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 13 日
