海宁中国皮革城股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议的
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任钱娟萍女士为公司总经理，聘任徐侃煦先生为公司常务副总经理,
聘任殷晓红女士、章伟强先生、王红晖先生、孙宇民先生、张国兴先生为公司副
总经理，聘任孙宇民先生为公司董事会秘书，聘任顾菊英女士为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、教育背景、专业能力和职业素养等情
况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级
管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人
员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
丛培国
史习民
何斌辉
2017 年 3 月 10 日
