陕西兴化化学股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况概述：
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、
硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生
产、销售等（仅限于子公司经营）。
陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营
业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲
基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。
由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2017年度日常关联交易主
要包括：
1、向兴化集团及其子公司陕西兴化集团机械厂采购生产所需要的材料、劳务、
设备等，并租赁兴化集团土地。
2、向兴化集团及其子公司陕西兴福肥业有限责任公司销售产品、提供劳务等。
3、与陕西延长石油财务有限公司发生的存贷款业务；
4、与延长集团及其其他子公司之间发生的采购、销售及结算往来。
公司及子公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域
将发生持续的日常关联交易；公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平
合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
二、预计公司及子公司2017年度日常关联交易金额如下
（1）采购商品/接受劳务业务
置入资产（兴化化工）：
单位： 万元
2017 年 2016 年
关联方 关联交易内容
预计总金额 交易总额
设备检修劳务 1,563.00 1,269.77
综合服务费 1,021.00 1,084.33
兴化集团
采购物资 20.00 9.58
购买原材料接受劳务合计 2,604.00 2,363.68
兴化机械厂 设备、修理费 300.00 227.66
陕西延长石油矿业有限责
采购煤炭 6,612.54
任公司煤炭运销分公司
延长集团的其他子公司 材料、劳务、财产保险 4,500.00 1,060.46
置出资产（兴化股份置出资产及原子公司在置出前的发生额）：
单位：万元
2017 年 2016 年
关联方 关联交易内容
预计总金额 交易总额
供电和通讯 0 647.08
综合服务 0 603.23
仪表维护 0 679.26
材料及其他劳务 0 76.32
兴化集团
水和蒸汽 0 1,651.72
电费 0 13,864.21
购买原材料、动力接受劳务
0 17,521.82
合计
兴化机械厂 劳务 0 98.29
延长集团的其他子公司 材料、劳务、财产保险 0 168.65
（2）出售商品/提供劳务业务
置入资产（兴化化工）：
单位：万元
2017 年预计总金 2016 年交易总
关联方 关联交易内容
额 额
销售商品、提供水
兴化集团
蒸汽电等 48,661.96 28,873.35
延长集团的其他子公司
销售商品 1,000.00 5,917.12
注：兴化化工 2016 年关联交易销售额占营业收入的 25%，预计 2017 年占比上升
至 35%。主要上升原因为：
①主要产品合成氨、甲醇的目前售价较 2016 年平均售价涨幅已超过 25%以上，
由此造成关联交易数量不变的情形下，预计关联交易金额有所上升；
②兴化集团新建乙醇项目于 2017 年进入试生产阶段，需向兴化化工采购合成气、
甲醇等产品，以及水电、蒸汽等原料，由此增加了关联交易预计金额。乙醇项目为
全球首套合成气制乙醇工业示范项目，生产工艺尚未得到验证，且项目目前刚进入
试生产阶段，生产线、生产工艺处于调试中，其生产消耗量具有一定的不确定性，
因此公司初步预测了关联交易销售金额，该金额可能会随着试生产的过程有所上升
或下降。
置出资产（兴化股份置出资产及原子公司在置出前的发生额）：
单位：万元
2017 年预计总金
关联方 关联交易内容 2016 年交易总额
额
陕西兴化新科气体有限责任
气体 0 11.93
公司
兴化集团 气体 0 2.00
延长集团的其他子公司 气体 0 82.16
（3）授权许可业务
单位： 万元
被授权许可方名称 被授权许可内容 2017 年预计总金额 2016 年确认的收入
兴化集团 商标使用 11.32 2.04
（4）租赁业务
①兴化化工作为出租方：
单位：万元
2016 年确认的租赁
承租方名称 租赁资产种类
2017 年预计总金额 收入
兴化集团 土地 48.52 43.88
兴化集团 固定资产 93.19 100.96
②公司及子公司作为承租方：
单位：万元
2017 年预 2016 年确认
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类
计总金额 的租赁费
兴化化工 房产土地 41.92 42.55
兴化股份（置出资产在置
土地
出前） 0 142.06
兴化股份（置出资产在置
氮机租赁
兴化集团 出前） 0 83.33
兴福肥业（置出前） 铁路及土地 0 85.65
兴福肥业（置出前） 房屋租赁 0 1.78
租赁资产合计 41.92 355.37
（5）其他关联交易
①公司及子公司接受延长财务公司的存贷款业务
公司及子公司 2016 年度存放在关联金融企业的款项情况：
单位：元
项目名称 关联金融企业名称 期末余额 年初余额
银行存款 陕西延长石油财务有限公司 108,918,017.04 96,805,943.92
公司及子公司 2016 年度向关联金融企业的短期借款情况：
单位：元
项目名称 关联金融企业名称 期末余额 年初余额
短期借款 陕西延长石油财务有限公司 0.00 10,000,000.00
公司及子公司在关联金融企业中收到的利息收入和支付的利息情况：
单位：元
项目名称 关联金融企业名称 本年发生额 上年发生额
利息收入 陕西延长石油财务有限公司 812,420.11 589,278.70
利息支出 陕西延长石油财务有限公司 906,166.67 29,856,500.00
公司及子公司接受延长财务公司提供的存、贷款等服务，延长财务公司作为非
银行金融机构按合同约定收取贷款利息、按标准收取相关服务费用。预计 2017 年度，
公司及子公司在延长财务公司每日最高存款余额（含利息）不高于人民币 5 亿元，
延长财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信额度每年不超过 5 亿元，有关
利息支出全年最高不超过人民币 2000 万元。
②关联资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日
拆出
兴化集团 23,798,425.67 2016-01-01 2016-06-30
兴化化工向兴化集团 2015 年 12 月拆出资金 54,400,000.00 元，2016 年 1-6 月
累计拆出 23,798,425.67 元，2016 年 4 月归还 54,400,000.00 元，2016 年 6 月归还
23,798,425.67 元。2017 年预计与兴化集团不会发生资金拆借业务。
三、本公司年初至披露日止与关联方已发生的各类关联交易总金额：
（1）接受购销商品，劳务服务等
关联交易 关联交易金额
关联交易方 关联关系 关联交易内容
类型 （万元）
陕西兴化集团有限责任 水蒸汽电、合成氨、
同一控制人 销售 9359.28
公司 甲醇等
陕西兴化集团有限责任
同一控制人 租赁 出租资产、土地等 25.51
公司
陕西兴福肥业有限责任
同一控制人 销售 硫酸铵 3.69
公司
陕西延长石油（集团）
有限责任公司碳氢高效 同一控制人 销售 电、蒸汽等 24.46
利用技术研究中心
西北化工研究院 同一控制人 销售 电 0.52
陕西兴化集团机械厂 同一控制人 采购 劳务 33.25
陕西延长石油西北橡胶
同一控制人 采购 材料 40.73
有限责任公司
陕西兴化集团有限责任
同一控制人 租赁 租入房屋、土地等 6.99
公司
（2）接受金融服务
单位：元
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、存于陕西延
长石油财务有限 108,918,017.04 297,046,620.14 315,500,342.37 90,464,294.81
公司存款
四、主要关联方介绍
公司的持续性关联交易方主要产生于陕西兴化集团有限责任公司（简称“兴化
集团”），陕西兴化集团机械厂（简称\"“兴化机械厂”）、陕西延长石油财务有限
公司（简称“延长财务公司”），以及控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公
司（简称 “延长集团”）等。
1、兴化集团
兴化集团注册资本：14,292万元，法人代表：陈团柱，住所：陕西省咸阳市兴
平市东城区，工商登记号：916100002942081649，经营范围：主导产品硝酸铵、多
孔硝铵、合成氨、乙醇、碳铵、纯碱、碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、
二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、
工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、化学肥料、复合（复混）肥、铁粉的生
产和销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜板、精细化工
系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产销售及技术服务；“908”产品、
石化产品的生产、加工、批发与零售（易制毒、监控、危险化学品除外)；硫酸铜、
人造刚玉、“908”产品的出口；农化服务；机械加工、道路普通货物运输、一、二
类压力容器的设计制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工；气瓶检
验；煤炭、工业盐的销售；化工石化医药行业设计（易制毒、监控、危险化学品除
外)；物业管理；住宿、餐饮经营；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造
所需的关键设备及零部件的进口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴化集团为本公司控股股东延长集团的控股子公司，持有本公司21.13％的股
份。
截止到2016年12月31日,兴化集团总资产444,139.65万元，净资产132,008.75万
元，2016年实现营业收入165,086.03万元，净利润 42,404.31万元(未经审计)。
2、延长集团
延长集团注册资本：100亿元，法定代表人：贺久长，住所：延安市宝塔区七里
铺，工商登记号：91610000220568570K，经营范围：石油、天然气勘探、开采、加
工、运输、销售；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可
证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；
与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等
矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证
在有效期内经营）；煤层气的开发利用；煤化工产品的研发、生产及销售；兰炭的
开发和综合利用；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生 矿物深加工；与上述业务相关
的勘察设计、技术开发、技术服务；石油机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、
加工；项目投资、股权投资（限企业自有资金）； 房地产开发；酒店管理；自营代
理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
电力供应、移动式压力容器充装（仅限分公司凭 许可证在有效期内经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
延长集团是本公司的控股股东。
由于延长集团会审尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业
务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。
3、兴化机械厂
兴化机械厂注册资本：392万元，法人代表：李平，住所：兴化厂内，工商注册
号为610481000000765,经营范围：第一类压力容器、第二类低中压容器的设计制造，
GB1级、GB2级、GC2级压力管道安装（以上凭证经营）；无损检测安装、机械零部件
的设计、制造、加工、汽车吊；危险化学品包装物、容器制造安装。
兴化机械厂为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。
截止到 2016 年 12 月 31 日，兴化机械厂总资产 1,929.84 万元，净资产 -18.25
万元，2016 年实现营业收入 1,946.90 万元,净利润-358.09 万元(未经审计)。
4、延长财务公司
延长财务公司注册资本100,000万元，法定代表人：沙春枝，住所：西安市高新
区光泰路1号安全培训中心二层三层，工商注册号：91610000068672495H，经营范围
为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单
位实现交易款项收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
延长财务公司为本公司控股股东延长集团的控股子公司。
截止到2016年12月31日，延长财务公司总资产1,565,165.53万元，净资产147，
653.59万元，2016年实现营业收入47,772.39万元，净利润26,910.33万元(未经审
计)。
五、关联方的履约能力分析
关联方兴化集团、延长集团、兴化机械厂、延长财务公司近年来经营业绩稳定，
且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，均具有良好的履约能力。本公司与关
联方的交易主要是向对方采购商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。
六、主要关联交易内容
1、与兴化集团及其子公司之间关联交易
①兴化化工与兴化集团签订《供水、蒸汽、二氧化碳协议》：双方约定兴化化工
为兴化集团 2017 年提供各种水、蒸汽、二氧化碳的价格为：井水：1.50 元/吨，循
环水：0.40 元/吨，脱盐水：4.00 元/吨，脱氧水：4.50 元/吨，二氧化碳：2 元/吨，
蒸汽价格根据兴化化工 2016 年蒸汽生产成本并考虑煤价上涨等因素加成 10%确定为
116 元/吨。按兴化集团当月实际用量及上述价格进行结算，本协议期限三年。
②兴化化工与兴化集团签订《合成氨供应协议》，兴化化工为兴化集团提供生产
所需原料合成氨，交易价格确定为：执行市场价格，为兴化化工当月除关联方外对
外销售量最大客户的月销售平均价格。
③兴化化工与兴化集团签订《供电服务协议》，兴化化工为兴化集团生产经营所
需用电提供供电服务，交易价格确定为：每月按照兴化化工供电车间上一月份的实
际核算单位成本作为电价结算的价格（不含税），以后月份以此类推。
④兴化化工与兴化集团签订《电气仪表设备维护检修协议》，兴化集团为兴化化
工提供生产所需电气、仪表、设备的正常维护和检修劳务。维护检修费根据兴化集
团提供服务人员上年度实际人工成本总额作为定价依据，预计 2017 年兴化化工应负
担电气仪表设备维护检修费用 1563 万元。
⑤兴化化工与兴化集团签订《综合服务协议》，综合服务费以兴化集团 2016 年
度实际发生费用为依据，根据兴化化工 2016 年度实现收入占比分摊确定兴化化工
2017 年度应负担综合服务费 1021 万元。
⑥根据兴化化工与兴化集团 2015 年签订的《办公楼租赁合同》，预计 2017 年
兴化集团向兴化化工收取房屋租金 19.20 万元。
⑦兴化化工与兴化集团签订《货物运输服务协议》：兴化集团生产经营中所需
原料及产品的货物运输由兴化化工提供铁路运输服务。服务费用根据兴化化工每月
实际发生的货物运输延站费、取送费（不含税）加成 5%计算收费。
⑧由于公司经营需要，公司及子公司与陕西兴化集团有限责任公司宾馆签订
《业务招待协议》，服务期限一年，预计 2017 年度将发生 300 万元的交易金额（结
算金额以实际业务消费金额为准），价格按照当时市场价格确定。
⑨兴化化工与兴化集团签订《合成气供应协议》，兴化化工为兴化集团提供生
产所需原料合成气，交易价格确定为：根据兴化化工 2016 年合成气生产成本并考虑
煤价上涨等因素加成 10%，合成气确定为 714 元/千立方米（不含税）。
⑩兴化化工与兴化集团签订《土地使用权租赁协议》，兴化化工铁路专用线占
用兴化集团土地 13,091.60 平方米，双方约定土地租金为每平方米 17 元/年，预计
2017 年兴化化工向兴化集团支付土地租金 22.26 万元。
⑾兴化化工与兴化集团签订《物资调剂协议》：为满足双方正常的生产需要，
约定在生产经营中临时急需的物资双方可调剂使用，以物资的实际采购成本作为结
算价格。
⑿兴化化工与兴化机械厂签订《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》，
兴化机械厂为公司提供机械设备加工、安装及检测维修服务，经本公司确认确定双
方结算的工作量并进行费用结算，结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确
定，若无市场公允价格则按照兴化机械厂为公司提供的当次检测维修服务成本加成
10%原则确定。本协议期限三年。
⒀兴化化工与兴化集团签订《其他服务框架协议》：兴化集团向公司提供设备
防腐保温、土建、印刷等劳务服务，经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费
用结算，有市场公允价格则依照市场公允价格确定；若无市场公允价格则按照为本
公司提供的当次劳务成本加成 10%原则确定。本协议期限三年。
⒁兴化化工与兴化集团签订的《土地使用权租赁协议（碳氢）》、《土地使用权
租赁协议（甲胺）》、《硫酸铵供应协议》、《甲醇供应协议》尚未到期，本年度将继续
执行。
⒂公司与兴化集团签订的《注册商标使用许可合同》、《注册商标使用许可合同
补充协议》尚未到期，本年度将继续执行。
2、延长财务公司
根据公司 2014 年与延长财务公司签订的《金融服务协议》：本年度由延长财务
公司继续为本公司提供存款、融资、结算及其他相关金融服务，开展相关业务。
兴化化工与延长财务公司签订《金融服务协议》，协议约定，兴化化工在延长财
务公司开设结算账户，办理存款、融资、结算及其他相关金融服务，开展相关业务，
期限三年。
3、其他关联公司
公司根据 2016 年生产经营需要，预计将与延长集团及其其他子公司（包括并不
限于陕西化建工程有限公司、西北化工研究院、西北化工研究院机械厂、陕西延长
石油西北橡胶有限责任公司、陕西省石油化工研究设计院、陕西西宇无损检测有限
公司、永安财保、延长集团（碳氢项目）、延长集团炼化公司、中煤陕西榆林能源化
工有限公司）发生交易行为，这些交易行为将通过招标程序合理竞价确定，严格遵
循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，单笔签订经济合同，切实维护本公司及
无关联关系股东的合法权益。预计销售业务总额不超过 1000 万元，采购业务总额不
超过 4500 万元。
七、交易目的和交易对公司的影响
本公司2017年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的
生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司及子公司生产、销
售的稳定，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公
允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公
司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
八、关联交易审批程序
本公司 2017 年日常关联交易经公司 2017 年 3 月 9 日第六届董事会第二十五次
会议审议通过，在审议该议案时，公司关联方陈团柱先生、赵剑博先生、王颖先生、
赵波先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。
此项议案尚待公司2016年度股东大会审议通过后生效。关联股东延长集团、兴
化集团需对此项议案回避表决。
九、独立董事意见
公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该关联交易事前认可并发
表了独立意见：认为2017年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原
则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
十、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事关于预计公司及子公司2017年度日常关联交易的独立意见；
（三）关于预计公司及子公司 2017 年度日常关联交易的议案。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017 年 3 月 13 日
