联化科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月
10 日在《证券时报》、上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-023）。现根据深圳证券交易所及中小企业板上市公司最新信息
披露公告格式的要求，对有关网络投票操作流程的内容进行了补充和
更新。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第七次会议审
议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017 年 4 月 6 日（星期四）14 时 30 分
网络投票时间为：2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 4 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 5 日 15:00
至 2017 年 4 月 6 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票
相结合的方式召开：
（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决
方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2017 年 3 月 29 日
7、出席对象：
（1）截止 2017 年 3 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托
代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会
大厦 17 楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》
2、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情见公
司 2017 年 2 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2017 年 3 月 30 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、现场会议登记时间：2017 年 3 月 30 日 9:00－11:00，14:00
－16:00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼联化科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：任安立、戴依依
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 以下所有议案
《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）
1 1.00
及其摘要的议案》
《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考
2 2.00
核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限
3 3.00
制性股票激励计划相关事宜的议案》
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：
同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 6 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技
股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于公司2017年限制性股票激励计划
1
（草案）及其摘要的议案》
《关于公司2017年限制性股票激励计划
2
实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
3 2017年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
