上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议于二〇〇八年四月八日上午十点在上海仁德路79号虹杨宾馆二楼会议厅召开，会议由监事会主席张天森先生主持，参加会议的监事应到11人，实到8人，委托出席3人（其中：朱泽虎监事委托刘冬冬监事、高道云监事委托任艳杰监事、李信监事委托宣卫东监事），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于《监事会2007年度工作报告》的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2007年度董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的监事会意见。
监事会认为，董事会成员、经理及其他高级管理人员能够忠于职守，勤勉敬业，认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，按照持续有效快速发展的指导思想，紧紧抓住市场有利时机，拓展外部业务，增加新的经济增长点，推进技术进步和管理创新，努力实施"1231"战略，实现公司稳健发展，成绩显著。在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，以及损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2007年度财务报告的监事会意见。
监事会认为，公司严格执行了财经法规和企业会计准则等制度，公司财务管理制度健全，执行有效。能按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》和中国证监会《关于做好与新会计准则有关财务会计信息披露工作的通知》的规定，准确、完整、及时编制财务报告及账目，财务报告客观地反映了本公司财务状况和经营成果，公司2007年度的经营业绩充分反映其业务状况；所有支出及成本均为合理的；利润分配方案兼顾了股东利益和公司发展之长远利益，符合法律、法规和《公司章程》；普华永道中天会计师事务所有限公司对2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，与监事会检查结果一致，财务报告是真实的、可靠的，没有损害股东权益的情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于《公司2007年年度报告及摘要》的议案，并发表监事会意见。
监事会认为，《公司2007年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2007年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于《公司2007年度利润分配预案》的议案，并发表监事会意见。
公司监事会认为，公司2007年度利润分配方案兼顾了公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2007年度日常关联交易的监事会意见。
报告期内，监事会考察了公司的各项关联交易，公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，各项交易遵循了公平公正的原则；交易价格依照政府或行业定价、市场价格、成本加上合理利润协商价和社会中介机构出具的《咨询报告书》为基础，符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为公司的关联交易严格按照关联交易协议和管理办法执行，交易程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于《公司2008年日常关联交易协议》的议案，并发表监事会意见。
2008年公司与关联方签订的各项日常关联交易协议，按照关联交易管理办法规定程序进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议；交易价格制定依照政府或行业定价、市场价格、成本加上合理利润协商价和社会中介机构出具的《咨询报告书》以及评估值为基础，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会认为公司与关联方签订的日常关联交易协议按照关联交易管理办法执行，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上海大屯能源股份有限公司监事会
二○○八年四月八日
