飞天诚信科技股份有限公司
关于2016年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（下称公司）董事会于 2017 年 3 月 10 日在巨潮
资讯网上刊登了《飞天诚信：2016 年度股东大会通知》，后经审核发现：附件 1
中议案 8 和议案 9 的议案编码错误、议案 6 名称错误。现将有关内容更正如下，
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更正前：
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》； 1.00
议案 2 《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》； 2.00
议案 3 《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》； 3.00
议案 4 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 4.00
议案 5 《关于公司 2016 年度利润分配分案的议案》； 5.00
议案 6 《关于调整 2017 年度董事薪酬方案的议案》； 6.00
议案 7 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》； 7.00
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事
议案 8 ——
候选人提名的议案》；
议案 8.1 选举公司第三届非独立董事 ——
8.1.1 选举候选人黄煜为第三届非独立董事 8.01
8.1.2 选举候选人李伟为第三届非独立董事 8.02
8.1.3 选举候选人陆舟为第三届非独立董事 8.03
8.1.4 选举候选人韩雪峰为第三届非独立董事 8.04
议案 8.2 选举公司第三届独立董事 ——
8.2.1 选举候选人潘利华为第三届独立董事 8.05
8.2.2 选举候选人李琪为第三届独立董事 8.06
8.2.3 选举候选人黄涛为第三届独立董事 8.07
审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非
议案 9 ——
职工代表监事候选人提名的议案》
9.1 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事 9.1
9.2 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事 9.2
更正后：
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》； 1.00
议案 2 《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》； 2.00
议案 3 《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》； 3.00
议案 4 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 4.00
议案 5 《关于公司 2016 年度利润分配分案的议案》； 5.00
议案 6 《关于公司董事 2017 年度薪酬方案的议案》； 6.00
议案 7 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》； 7.00
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事
议案 8 ——
候选人提名的议案》；
议案 8.1 选举公司第三届非独立董事 ——
8.1.1 选举候选人黄煜为第三届非独立董事 8.01
8.1.2 选举候选人李伟为第三届非独立董事 8.02
8.1.3 选举候选人陆舟为第三届非独立董事 8.03
8.1.4 选举候选人韩雪峰为第三届非独立董事 8.04
议案 8.2 选举公司第三届独立董事 ——
8.2.1 选举候选人潘利华为第三届独立董事 9.01
8.2.2 选举候选人李琪为第三届独立董事 9.02
8.2.3 选举候选人黄涛为第三届独立董事 9.03
审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非
议案 9 ——
职工代表监事候选人提名的议案》
9.1 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事 10.1
9.2 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事 10.2
更正后的股东大会通知详见 2017 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《飞天
诚信：2016 年度股东大会通知（更正后）》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 11 日
