重庆渝开发股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
本人作为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2016 年里，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的
规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事
的权利，积极出席了 2016 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。
现将 2016 年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
本人作为公司独立董事的任期至公司第七届董事会换届之日（2016 年
8 月 2 日）。2016 年度公司第七届董事会共计召开了 10 次董事会（包括现
场会议及传签会议）、4 次股东大会，我参加会议的情况如下：
独立董 应参加董 亲 自 出 委 托 出 缺席 出席股东
备 注
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 大会次数
章新蓉 10 10 0 0 3
我对董事会审议的各项议（预）案及其他事项没有提出异议的情况，
对董事会的各项议（预）案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，在认真了解公
司 2016 年经营管理的基础上，凭借自身专业知识，对公司关联交易、高
管薪酬标准、利润分配、关联方资金占用及对外担保、对外提供财务资助、
聘任审计机构、董事会换届、聘任高管等事项进行了独立审议，并发表了
独立意见。
1、2016 年 3 月 8 日，本人参加了公司召开第七届董事会第五十一次会
议，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度董事
会工作报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司独立董事 2015
年度述职报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年
年度报告全文》及《公司 2015 年年度报告摘要》、《关于公司高管人员 2015
年度薪酬标准的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2016 年度财务审计和内控审计单位的预案》、《关于修订公司<章程>的
预案 》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》、《关于公司预计
2016 年度日常关联交易的议案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的
议案》，并对 2015 年度公司关联方资金占用、对外担保、利润分配、高管
薪酬标准、聘任 2016 年度财务审计和内控审计单位、内部控制评价报告、
日常关联交易事项发表了独立意见。
2、2016 年 3 月 15 日，本人参加了公司召开第七届董事会第五十二次
会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的预案》、《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并就
推选董事候选人、聘任高管人员事项发表了独立意见。
3、2016 年 4 月 22 日，本人参加了公司召开第七届董事会第五十五次
会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》、
《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的
议案》、《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》，
并就提供财务资助事项发表了独立意见。
4、2016 年 7 月 15 日，本人参加了公司召开第七届董事会第五十八次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于授权公司
经理团参与房地产开发土地使用权竞买的议案》、《关于重庆会展中心置
业公司各方股东共同增资 7800 万元的议案》、《公司关于召开 2016 年第
三次临时股东大会的议案》，并就董事会换届提名董事候选人发表了独立
意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，对2015年度报告中
披露的公司董事、监事、高管的年度薪酬情况进行了审核，保证年度报告
中披露的公司董事、监事、高管人员年度薪酬情况与实际情况相符。
2、作为公司第七届董事会审计与风险管理委员会主任委员，为确保
2015 年度报告审计工作的进度与质量，审计与风险管理委员会按照证监会
相关要求，就公司 2015 年审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确
定了公司 2015 年度审计工作的时间安排，并向公司独立董事提交。在年审
注册会计师进场前，审计与风险管理委员会认真审阅了公司编制的 2015 年
度财务报告初稿。在 2015 年年报编制期间，通过见面会等形式多次与年审
注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情
况进行了评价总结，并对公司续聘 2016 年度公司财务审计机构和内部控制
审计机构发表意见。在年审注册会计师出具审计报告后，审计与风险管理
委员会召开了审计与风险管理委员会会议，认真审阅了《财务审计报告》，
并同意提交董事会审议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行情况，
并拟定有关报告提交董事会。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
2016 年度，我充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的作用，作
为公司董事会下属专业委员会的委员，利用经济、企业管理、会计等专业
知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大关
联交易、高管人员的年度考核、年度审计等一系列重大事项进行了有效的
审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。
2、现场调查情况
2016 年度，我利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间，对公司
的经营情况进行了解并实地考察了正在开发建设的项目，听取公司管理层
对经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒
介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的
影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务
发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制方面，详实听取有关汇报，
在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、公司信息披露情况
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整
的做好信息披露，未出现任何差错。
4、对公司的治理活动的监督
2016年度，公司继续进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产
经营管理等各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证
了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支
撑和促进作用。2016年度，公司董事会对《公司章程》、《股东大会议事
规则》进行了修订，更加规范了公司治理。
5、落实保护社会公众股股东合法权益方面
（1）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露
的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信
息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股
股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间
的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解
与认同。
（2）在公司 2015 年年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司 2015 年年
报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅年报相关资料，并与会计
师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公
司和广大社会公众股股东的利益。
（3）2016 年度任职期间,对提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件
资料,独立、客观、审慎的行使表决权,并对必要事项发表独立意见。积极配
合公司内幕信息知情人登记备案工作,维护全体投资者的利益。
6、自身学习情况
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理
解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、本人未有提议召开董事会情况发生。
2、本人未有提议重新聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工
作的开展给予了大力的配合，我也能保证充足的时间履行职责，坚持在董
事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基
础上独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我 2016 年度任期内履行职责情况的汇报。
独立董事：章新蓉
2017 年 3 月 9 日
