联化科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
2、召集人:联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第七次会议审
议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
现场会议时间为:2017 年 4 月 6 日(星期四)14 时 30 分
网络投票时间为:2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2017 年 4 月 6 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 4 月 5 日 15:00
至 2017 年 4 月 6 日 15:00。
5、召开方式:本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式召开:
(1)本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决
方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日:2017 年 3 月 29 日
7、出席对象:
(1)截止 2017 年 3 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次临时股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托
代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)律师及其他相关人员。
8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会
大厦 17 楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘
要的议案》
2、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,详情见公
司 2017 年 2 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2017 年 3 月 30 日 16:00 之前送达或传真到公司),不接受电话登记。
5、现场会议登记时间:2017 年 3 月 30 日 9:00-11:00,14:00
-16:00)。
6、登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼联化科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说
明如下:
(一)通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码:362250。
2、投票简称:联化投票。
3、投票时间:2017 年 4 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日,“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托
的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362250 联化投票 买入 对应申报价格
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为
对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表:
议案序号 议案名称 委托价格(元)
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00元
《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)
1 1.00
及其摘要的议案》
《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考
2 2.00
核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限
3 3.00
制性股票激励计划相关事宜的议案》
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报
股数如下:
表决意见类型 委托数量
同 意 1股
反 对 2股
弃 权 3股
(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投
票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动
撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2017年4
月5日15:00,结束时间为2017年4月6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
(1)数字证书:持有深圳证券账户的投资者,可以向深圳证券
交易所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、
更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
(2)服务密码:请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,办理密码激活、密码
挂失申报等业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大
会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:任安立、戴依依
联系电话:0576-84275238 传真:0576-84275238
联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼
邮 编:318020
2、大会会期半天,与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书(详见附件)
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
附件:
授 权 委 托 书
致:联化科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技
股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
总议案 表示对以下所有议案统一表决
《关于公司2017年限制性股票激励计划
1
(草案)及其摘要的议案》
《关于公司2017年限制性股票激励计划
2
实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
3 2017年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
委托人签字:___________________
委托人身份证号码:________________
委托人持股数:__________________
委托人股东账号:_________________
受托人签字:___________________
受托人身份证号码:________________
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委
托必须加盖单位公章。)