新疆百花村股份有限公司关于预计控股子公司天津贸易有
限公司 2017 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交股东大会审议
本次不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响
及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事已发表独立意见,现提交公司第六届董事会
第十八次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年日常关联交易实际发生额为 66061249.85 元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初
至披露日
占同
关联 与关联人 上年实际
本次预计金 类业 占同类业务
交易 关联方 累计已发 发生金额
额（万元） 务比 比例%
类别 生的交易 （万元）
例%
金额（万
元）
向关 中硕物
联方 产（天
3000 7.37 1509.72 6606.12 25.60
采购 津）有限
焦炭 公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称: 中硕物产（天津）有限公司
住所：天津港保税区滨海十路 129 号 B2089 室
法人代表：李明山
注册资本：5000 万元
经营范围：代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨
公司简介：（其中包括至 2016 年 12 月 31 日止，关联方运营状况等信息）
中硕物产（天津）有限公司，主要对外从事国际贸易业务；出口焦碳、增碳
剂、人造石墨、无定型石墨、石油焦、铁合金、氟石、无烟煤；进口铁矿石、铬
矿、锰矿、石油焦、各种固废、五金等其他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁
矿石等原材料供应；与国内大型生产企业华鑫焦化、东义焦化、鹏飞焦化、金昌
焦化建立了融资、租赁、联合销售等业务关系，同时公司为了满足焦炭备货、出
口、加工需要与天津港散货物流中心租赁了 T424 和 T422 仓库约 63000 平米， 尽
力为公司焦炭出口提供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫
资源有限公司等合作代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计，中硕物产
（天津）有限公司 2015 年上半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共 40 万吨，出口国
家分别有澳大利亚、日本、新加坡、印度、马来西亚等；石墨、增碳剂共出口
70000 吨往新西兰、澳大利亚、西班牙、希腊、意大利等国。从澳大利亚进口铁
矿石 400 万吨销往中国各省。
（二）中硕物产（天津）有限公司持有我百花村（天津）国际贸易有限公司
49%的股权，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二
节第十项规定的关联关系情形。
（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
2017 年计划采购该公司焦炭及相关产品 20000 吨，采购金额约 3000
万元，约占相关业务采购份额的 7.37%。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则
下进行。
1、双方已于 2016 年 11 月 09 日签订了部分采购合同，约定经双方履行各自
的决策程序后方可生效。
2、支付方式：以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。
3、支付期限：先货后款，每月开具销售发票后 10 日内结清货款。
4、在每批货物提货期间，如遇到市场价格变动，另签采购合同，合同单价
随行就市。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了
公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联
人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不
存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立
性造成影响。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017 年 3 月 9 日
