新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月 8 日在
公司 22 楼会议室召开。本次会议于 2017 年 2 月 26 日以电子邮件、书面送达等
方式发出会议通知。应到董事 10 人，实到 8 人。公司董事安涛先生因工作原因
未能亲自出席本次会议，委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决；公司独立董
事王建军先生因身体原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事薛斌先生代
为出席并表决；会议由公司副董事长侯铁军先生主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。
经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2016 年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《2016 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经西安希格玛会计师事务所审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所
有者的净利润为 139,134,157.32 元，母公司累计实际可供分配利润为
-487,184,841.70 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2016
年度不进行现金股利分配。也不进行资本公积金转增股本。
此预案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《公司管理层 2016 年度薪酬方案的议案》
公司总经理 2016 年薪酬为 22.5 万，副总经理、财务总监、董事会秘书及
其他享受高管待遇的人员 2016 年薪酬以总经理薪酬为基础，按照系数及考核结
果确定。本方案由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于股份公司 2017 年度借款额度的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
随着公司的发展与资金需求，2017年度预计需新增对外借款额度2亿元，贷
款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司法定
代表人批准办理：包括与 2017 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，
以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。
此事项尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于全资子公司华威医药 2017 年度借款额度的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司全资子公司华威医药2017年度经营计划， 2017年度对外借款额度
维持2016年度5,000万元的原有规模，贷款利率不高于银行同期贷款利率上浮10%。
对外借款单笔未超过 5,000 万元的，授权百花村公司法定代表人批准办理：
包括与 2017 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正
常运转和经营业务的正常开展。
十一、审议通过《关于预计全资孙子公司礼华生物 2017 年关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于预计控股子公司天津贸易公司 2017 年日常关联交易
的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十三、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017 年 3 月 9 日
