湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
拟以发行股份及支付现金购买交易对方陈巍、陈公岑和上海鑫迅浦企业管理中心
（有限合伙）合计持有上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“标的公司”
或“鑫燕隆”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司
在本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明如下：
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，
筹划本次交易期间，上市公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的
保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，具体情
况如下：
一、公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自 2016 年 9
月 12 日开市起停牌，公司于 2016 年 9 月 12 日发布了《关于重大资产重组停牌
公告》。
二、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的
保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深
圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
三、公司股票停牌后，公司为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审
计机构、评估机构等中介机构，并已与上述中介机构签署了保密协议，明确约定
了保密信息的范围及保密责任。
四、公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票
的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股
票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
五、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，公司的董事、监事、
高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并
及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的
保密义务。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会关于本次重
大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
2017 年 3 月 7 日
