武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知
于 2017 年 2 月 26 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由刘丹军先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事朱征夫因工作
原因委托独立董事张秀生代为出席并行使投票表决权。公司部分监事
会监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董
事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
1. 选举刘丹军为公司第十届董事会董事长；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 选举卢胜为公司第十届董事会副董事长；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 选举郑文舫为公司第十届董事会副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
1. 战略委员会：刘丹军、卢胜、郑文舫、张秀生（独立董事）、
王栎栎，其中刘丹军为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 审计委员会：王清刚（独立董事）、朱征夫（独立董事）、王
栎栎，其中王清刚为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 薪酬与考核委员会：朱征夫（独立董事）、王清刚（独立董事）、
郑文舫，其中朱征夫为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4. 提名委员会：张秀生（独立董事）、朱征夫（独立董事）、卢
胜，其中张秀生为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任郑文舫为公司总裁。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任王栎栎为公司董事会秘书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会秘书王栎栎联系方式：
电话：027-87341812 传真：027-87341811
电子邮箱：sante002159@126.com
五、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总裁提名，董事会同意：
1. 聘任张泉为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 聘任邓勇为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 聘任刘丹文为公司副总裁；
关联董事刘丹军（兄弟关系）回避此项表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4. 聘任吕平为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5. 聘任万跃龙为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6. 聘任董建新为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7. 聘任陆苓为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8. 聘任叶宏森为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9. 聘任王栎栎为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10. 聘任明华为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11. 聘任张云韵为公司总会计师；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12. 聘任舒本道为公司总工程师；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
13. 聘任韩文杰为总经济师。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任孟妍为公司证券事务代表。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
证券事务代表孟妍联系方式：
电话：027-87341810 传真：027-87341811
电子邮箱：sante002159@126.com
七、 审议《关于聘任公司内部审计总部总经理的议案》。
根据董事长提名，董事会审计委员会决议，董事会同意聘任张徽
为公司内部审计总部总经理。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述人员任期至公司第十届董事会届满。
以上受聘人员简历见附件。
公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见，
详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司董
事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 9 日
附件
受聘人员简历
郑文舫先生，1968 年 2 月出生，管理学硕士。最近五年主要工
作经历：现任本公司副董事长、总裁；曾任天风证券股份有限公司总
裁助理、工会主席、监事会主席。不属于《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司其他董事、监
事、高管无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网
查询，不属于“失信被执行人”。
张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。最近
五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公
司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份
5,159股；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
董建新先生，1967年9月出生，硕士研究生，高级会计师。最近
五年主要工作经历：现任公司副总裁；曾任公司总会计师；现兼任武
汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、
高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联
关系；持有本公司股份19,345股；经公司在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”。
邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经
营师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一
投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联
关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持
有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行
人”。
刘丹文先生，1962年11月出生，硕士研究生。最近五年主要工作
经历：现任公司副总裁。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司董事长刘丹军是兄弟关
系，除此，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
王栎栎先生，1982 年 8 月出生，硕士研究生。最近五年主要工
作经历：现任公司副总裁、董事会秘书；2014 年 4 月获得深交所颁
发的董事会秘书资格证书。曾在武汉当代科技产业集团股份有限公司
投资部工作。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；
未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被
执行人”。
吕平先生，1961年7月，经济学硕士，经济师。最近五年主要工
作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不
属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份3,000股；
经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
叶宏森先生，1956年1月出生，经济学博士研究生，正高职高级
经济师，注册会计师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁；2014
年4月至2017年3月任本公司董事，现兼任武汉创时新一投资发展有限
公司监事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司
股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
万跃龙先生，1961年12月出生，硕士研究生，律师。最近五年主
要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。
不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陆苓女士，1962年1月出生，硕士研究生，高级会计师。最近五
年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司
董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行
政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；
经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
明华女士，1967年12月出生，管理学硕士，高级经济师、注册资
产管理师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁。曾任武汉高科
国有控股集团有限公司副总经济师兼资产营运部、产业发展部部长。
不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
韩文杰先生，1967年3月出生，博士研究生。最近五年主要工作
经历：现任公司总经济师，兼总裁助理、景区管理中心副总经理。不
属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；
未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被
执行人”。
舒本道先生，1963年1月出生，本科，高级工程师，中国特种设
备专家委员会委员，中国索道协会专家，ISO9000论证索道专家，湖
北省特种设备协会理事。最近五年主要工作经历：现任公司总工程师、
索道管理中心主任、安全生产委员会委员；兼任武汉创时新一投资有
限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公
司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张云韵女士，1982 年 11 月出生，硕士研究生。最近五年主要工
作经历：2016 年 11 月至今任公司总会计师。2008 年 5 月至 2010 年
12 月任北京新聚思信息技术有限公司信用分析师；2011 年 1 月至 2012
年 4 月任北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司高级分析师。曾任武
汉当代科技产业集团股份有限公司审计部部长、监事；武汉晟道创业
投资基金管理有限公司董事。2014 年 11 月至 2016 年 11 月任武汉三
特索道集团股份有限公司副总会计师。不属于《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股
份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；经公司在
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
孟妍女士，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历。2009 年 7 月加
入公司工作，曾任公司董事会秘书处助理，现任董事会秘书处副主任、
证券事务代表。2011 年 2 月获深交所董事会秘书资格证书。其与公
司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
张徽先生，1972 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师。2012
年 7 月加入公司工作。曾任公司计划财务管理总部副总经理，现任公
司内部审计总部总经理。其与公司其他董事、监事、高管无关联关系；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
