2017 年第一次临时股东大会
会议资料
中国高科集团股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2017 年 3 月 15 日
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
文 件 目 录
一、会议议程2
二、2017 年第一次临时股东大会注意事项3
三、2017 年第一次临时股东大会会议议案4
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
中国高科集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 3 月 15 日（星期三）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室。
现场会议议程：
一、 主持人通报与会情况。
二、 主持人宣读《2017 年第一次临时股东大会注意事项》。
三、 议案审议：
1、审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.01 审议《增补马建斌先生为非独立董事的议案》；
1.02 审议《增补印涛先生为非独立董事的议案》；
四、 股东发言及回答股东提问。
五、 大会议案表决。
六、 表决结果统计。
七、 宣布表决结果、宣读大会决议。
八、 大会律师见证。
九、 大会结束。
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
中国高科集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会注意事项
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件
的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2017 年第一次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记
出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和
遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告
有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得
发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进
行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问
题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清
点。
7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃
权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股
数之比的百分数。
中国高科集团股份有限公司
2017 年 3 月 15 日
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
近日，公司董事会收到董事长韦俊民先生、非独立董事郑明高先生的辞职报告。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征
得本人同意后，公司董事会提名马建斌先生、印涛先生（简历附后）为公司第八届董事
会非独立董事候选人，自股东大会通过之日起，任期与本届董事会相同。
公司董事会提名委员会及独立董事已对上述董事候选人的学历及工作经历等基本
情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
公司独立董事对上述议案进行了认真审阅并发表独立意见认为，根据公司提供的
材料，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定和要求，公司增补第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，同意本次非独立董事候选人的提名。
请审议。
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
附： 个人简历
马建斌，男，1975 年出生，中共党员，南开大学博士。曾任北大方正集团有限公
司人力资源部总经理，现任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁兼首席人才
官。
印涛，男，1977 年出生，中共党员。南京理工大学本科，英国南安普顿大学硕士，
中欧国际工商学院 EMBA。曾任新东方教育科技集团教师、南京学校人事行政部主任、
集团教学管理部总监、全国项目管理办公室主任，香港金融管理学院执行董事、CEO，
新华安成教育集团执行董事、CEO。现任中国高科集团股份有限公司总裁。
