中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七
届董事会 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 3 月 6 日以书面、传
真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2017 年 3 月 8 日以通讯
方式召开,会议应收董事表决票 7 份,实收董事表决票 7 份。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)
本公司董事会同意公司为北京中弘文昌物业管理有限公司
20,000 万元人民币借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司借
款提供担保的公告”(公告编号:2017-019 号)。
二、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议
案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
公司董事会定于 2017 年 3 月 24 日召开公司 2017 年第三次临时
股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 8 日