华帝股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017
年 3 月 1 日以短信、传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 8 日上午 9:30
以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。参加会议的董事符
合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、 会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信
并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。同意公司向相关商业银行申
请总额不超过 20.8 亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申
请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董
事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过 5000
万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自 2017 年 1 月 1 日起
至 2017 年 12 月 31 日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，修订后的制度内容详见 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网站上
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的
议案》。同意聘任韩伟先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。公司独立董事已就聘任公司副总裁发表了同意的独立意见，具
体内容详见 2017 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《独
立董事关于公司聘任副总裁的独立意见》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年
第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一
次临时股东大会，会议具体情况见 2017 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议及表决票
华帝股份有限公司
董事会
二〇一七年三月八日
