深圳中华自行车( 集团) 股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会于近日收到公司独立董事陈叔军先生的书面辞职报告。陈叔
军先生由于个人原因申请辞去其担任的公司第九届董事会独立董事
以及董事会审计委员会委员职务。辞职后,其不在公司担任任何职
务。
由于陈叔军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制
度》的相关规定,陈叔军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产
生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,陈叔
军先生仍将依据上述规定履行独立董事及审计委员会委员的职责。
公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证
券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。
截至本公告日,陈叔军先生未持有公司股票。
陈叔军先生在公司任职期间勤勉尽职,恪尽职守,为公司规范
运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈叔军先生在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 7 日