深圳中华自行车（ 集团） 股份有限公司
第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会于 2017 年 3 月 6 日以电子邮件、短信方式
向全体董事发出了召开第二十三次（临时）会议的通知，会议于
2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事八人，
实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关
于取消 3 月 16 日股东大会并择日另行召开股东大会的议案》。
2017 年 3 月 6 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深
圳中华自行车（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函
[2017]第 36 号）（以下简称“关注函”）。鉴于公司根据《关注函》
需要进一步补充完善的内容及工作量较大，考虑本次非公开发行股
票事项的重要性，公司第九届董事会第二十三次（临时）会议通过
决议，取消原定于 2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东
大会。
详细内容请见公司于 2017 年 3 月 8 日刊载在《证券时报》、
《香港商报》及巨潮资讯网 http://ww.cninfo.com.cn 的《关于取
消 3 月 16 日股东大会并择日另行召开股东大会的公告》。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的议案：
根据《公司章程》的有关规定，决定于 2017 年 3 月 24 日（星
期五）下午 14 时 30 分召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关
于变更会计师事务所的议案》。
详细内容请见公司于 2017 年 3 月 8 日在《证券时报》、《香港
商报》及巨潮资讯网 http://ww.cninfo.com.cn 发出的《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 7 日
